主題：長江電力2007年度股東大會(huì)決議公告

股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號(hào)：2008－019
中國長江電力股份有限公司
2007 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
一、會(huì)議的召開和出席情況
中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007 年度股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”）于2008 年 5 月30 日上午在湖北宜昌三峽壩區(qū)三峽工程大酒店召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共32 人，
代表股份 6,800,717,353 股，占公司股份總數(shù) 9,412,085,457 股的
72.2551%。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長李永安先生主持會(huì)議，部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。
二、提案審議情況
經(jīng)會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過以下決議案：
（一）審議通過《2007 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 6,800,717,353 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
（二）審議通過《2007 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 6,800,655,503 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9991 %；反對(duì)0 股，棄權(quán) 61,850
股。
（三）審議通過《2007 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 6,800,717,353 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
（四）審議通過《2007 年度利潤分配方案》。
經(jīng)天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2007
年度共實(shí)現(xiàn)稅后利潤 5,372,482,885.44 元。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》和公司《會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)》的規(guī)定，公司稅后利潤按法定順序進(jìn)行分配。方案如下：
1、提取法定盈余公積金
按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤的 10%提取法定盈余公積金 537,248,288.54
元。
2、提取任意盈余公積金
按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤的 10%提取任意盈余公積金 537,248,288.54
元。
3、向股東分派股利
提 取 公 積 金 后 ，2007 年 度 實(shí) 現(xiàn) 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
4,297,986,308.36 元。按65%的比例，以2007 年末總股本9,412,085,457
股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.9682 元（含稅），共分配現(xiàn)金股利2,793,695,205.35 元。
4、未分配利潤 1,504,291,103.01 元，留待以后年度分配。
5、本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意 6,800,333,952 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9944 %；反對(duì)383,401 股，棄權(quán) 0
股。
（五）審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)公司2007 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
聘請(qǐng)?zhí)旖∪A證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司及公司全資子公司北京長電創(chuàng)新投資管理有限公司 2008 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)為人民幣 120 萬元，聘期一年。
表決結(jié)果：同意 6,800,655,503 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9991%；反對(duì)0 股，棄權(quán) 61,850
股。
（六）審議通過《關(guān)于在三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的議案》。
2008 年公司在三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司結(jié)算戶上的日最高存款余額不超過 100 億元人民幣。
本議案所涉事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，按照《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司已回避表決。本議案有表決權(quán)股份數(shù)為958,964,905 股。
表決結(jié)果：同意 952,560,911 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.3322 %；反對(duì)6,403,994 股，棄權(quán)0
股。
（七）審議通過《關(guān)于公司發(fā)行銀行間市場債務(wù)融資工具有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
鑒于中國人民銀行 4 月 13 日出臺(tái)了《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（短期融資券、非金融企業(yè)中期票據(jù)適用該辦法），并終止執(zhí)行《短期融資券管理辦法》。公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定終止執(zhí)行第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行銀行間市場債務(wù)融資工具有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
為降低公司融資成本，提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平和資金運(yùn)營效率，
發(fā)行累計(jì)本金總額不超過人民幣 60 億元的銀行間市場債務(wù)融資工具，具體內(nèi)容如下：
1、批準(zhǔn)公司可根據(jù)經(jīng)營情況于股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起的十二個(gè)月內(nèi)，向主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)谥袊硟?nèi)發(fā)行銀行間市場債務(wù)融資工具，累計(jì)本金總額不超過人民幣 60 億元，發(fā)行對(duì)象為全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資人，募集資金主要用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。
2、授權(quán)公司董事長在取得主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的二十四個(gè)月內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場條件，決定公司發(fā)行銀行間市場債務(wù)融資工具的發(fā)行品種、具體條款、條件以及相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意 6,794,313,359 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9058 %；反對(duì)6,403,994 股，棄權(quán)
0 股。
（八）審議通過《關(guān)于在銀行間債券市場進(jìn)行短期投資的議案》。
根據(jù) 2008 年公司的資金預(yù)測(cè)情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司在銀行間債券市場開展短期投資業(yè)務(wù)，具體如下：
1、投資業(yè)務(wù)品種及期限
短期投資業(yè)務(wù)主要為債券回購和債券買賣，投資期限不超過 90
天。債券品種為國債、央行票據(jù)以及國家開發(fā)銀行發(fā)行的政策性金融債。
2、投資額度管理
短期投資業(yè)務(wù)實(shí)行余額管理，賬面余額不得超過20 億元。
3、審批權(quán)限
授權(quán)總經(jīng)理審批短期投資業(yè)務(wù)，審批權(quán)限有效期為本議案自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月之內(nèi)。
表決結(jié)果：同意 6,794,313,359 股，占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9058 %；反對(duì)6,403,994 股，棄權(quán)
0 股。
三、律師見證情況
會(huì)議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所郭克軍律師和楊繼紅律師見證并出具法律意見書，見證意見為：
公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議決議及會(huì)議記錄；
2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。
特此公告。
中國長江電力股份有限公司董事會(huì)
二〇〇八年五月三十日


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