主題：長江電力公告(20080228)

股票代碼：６００９００股票簡稱：長江電力公告編號：２００８－００８

　　中國長江電力股份有限公司

　　
　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　
　　中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議于２００８年２月２７日在北京召開。會議通知于２００８年２月２２日以傳真或送達的方式發(fā)出。出席本次會議的董事應(yīng)到１３人，實際出席會議１３人，其中貢華章董事委托李永安董事長代為出席并代為行使表決權(quán)，崔建民獨立董事委托金蓮淑獨立董事代為出席并代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議。會議由董事長李永安主持，以記名表決方式審議通過如下決議：

　　
　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立長電創(chuàng)新投資管理有限公司的議案》。

　　
　　為抓住資本市場發(fā)展機遇，形成主業(yè)和非主業(yè)投資互補的良好態(tài)勢，同意公司獨資設(shè)立投資管理公司——長電創(chuàng)新投資管理有限公司（以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本人民幣１５億元，法定代表人李永安；開展非主業(yè)直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)，實現(xiàn)投資管理的專業(yè)化，控制投資風(fēng)險。

　　
　　表決結(jié)果：同意１３票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　
　　二、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券有關(guān)事項的議案》，同意提請股東大會審議。

　　
　　為降低公司短期資金融資成本，提高短期資產(chǎn)負債管理水平和資金運營效率，公司擬申請發(fā)行短期融資券，董事會同意：

　　
　　（一）公司根據(jù)經(jīng)營情況于股東大會批準(zhǔn)本議案之日起的十二個月內(nèi)，按下列條件向中國人民銀行或其他主管機構(gòu)申請發(fā)行短期融資券：

　　
　　１、發(fā)行短期融資券的累計本金總額不超過人民幣６０億元；

　　
　　２、發(fā)行短期融資券的期限在一年以內(nèi)（含一年）；

　　
　　３、發(fā)行利率通過簿記建檔集中配售的方式確定；

　　
　　４、發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資人；

　　
　　５、募集資金主要用于補充公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的需要，改善資本結(jié)構(gòu)，降低資金成本。

　　
　　（二）授權(quán)公司董事長在取得中國人民銀行或其他主管機構(gòu)批準(zhǔn)后的十二個月內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場條件，決定公司發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及相關(guān)事宜，包括在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實際發(fā)行金額及發(fā)行次數(shù)，以及簽署所有必要的法律文件等。

　　
　　表決結(jié)果：同意１３票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　
　　三、審議通過《關(guān)于在銀行間債券市場進行短期投資的議案》，同意提請公司股東大會審議。

　　
　　根據(jù)２００８年公司的資金預(yù)測情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司擬在銀行間債券市場開展短期投資業(yè)務(wù)，董事會同意：

　　
　　（一）投資業(yè)務(wù)品種及期限

　　
　　短期投資業(yè)務(wù)主要為債券回購和債券買賣，投資期限不超過９０天。債券品種為國債、央行票據(jù)以及國家開發(fā)銀行發(fā)行的政策性金融債。

　　
　　（二）投資額度管理

　　
　　短期投資業(yè)務(wù)實行余額管理，賬面余額不得超過２０億元。

　　
　　（三）審批權(quán)限

　　
　　授權(quán)總經(jīng)理審批短期投資業(yè)務(wù)，審批權(quán)限有效期為本議案自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)。

　　
　　表決結(jié)果：同意１３票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　
　　特此公告。

　　
　　中國長江電力股份有限公司

　　
　　董事會

　　
　　二〇〇八年二月二十七日


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