主題：信維通信:第四屆董事會第二次會議決議

證券代碼：300136 證券簡稱：信維通信 公告編號：2019-048

深圳市信維通信股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告



本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。










一、董事會會議召開情況

深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議
于2019年9月26日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。召開本次會議的通
知及會議資料于2019年9月20日以直接送達、電子郵件等方式送達各位董事。本
次會議參會董事9人。


會議由公司董事長彭浩先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會
議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。




二、董事會會議審議情況

與會董事就會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：

1、審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第三期股權激勵計劃（草案）》及
其摘要的相關規定以及公司2019年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為本次激
勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定以2019年9月26日為授予日，向12名
激勵對象授予3000萬份股票期權。


公司獨立董事就此議案發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見。


具體內容詳見公司于2019年9月27日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上的公告。


關聯董事吳會林、杜敏、虞成城、李敢回避表決。


本議案以5票同意、0票棄權、0票反對的表決結果獲得通過。





特此公告。


深圳市信維通信股份有限公司

董事會

二零一九年九月二十七日

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