主題：工商銀行公告

　中國工商銀行股份有限公司A股2007年度

　　利潤分配方案實(shí)施公告

　　中國工商銀行股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次利潤分配采取派發(fā)現(xiàn)金紅利方式，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.33元（含稅）

　　●股權(quán)登記日：2008年6月17日

　　●除息日：2008年6月18日

　　●現(xiàn)金股利發(fā)放日：2008年 6月 26日

　　中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度利潤分配方案已經(jīng)公司2008年6月5日召開的2007年度股東年會(huì)審議通過。現(xiàn)將本次A股分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　1、本次分紅派息以截至2007年12月31日的總股本3340.19億股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.33元（含稅）。

　　2、發(fā)放范圍：截至2008年6月17日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中證登公司上海分公司”）登記在冊的公司全體A股股東。

　　3、每股稅前現(xiàn)金紅利為人民幣0.133元。根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2005]102號）“對個(gè)人投資者從上市公司取得的股息紅利所得，暫減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定計(jì)征個(gè)人所得稅”的規(guī)定，對于個(gè)人股東，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.1197元；對于機(jī)構(gòu)投資者及法人股東，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.133元。

　　二、分紅派息具體實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2008年6月17日

　　2、除息日：2008年6月18日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2008年6月 26日

　　三、分紅派息實(shí)施辦法

　　除中華人民共和國財(cái)政部及中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司的現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放外，其他股東的現(xiàn)金紅利委托中證登公司上海分公司通過其資金系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的股東可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中證登公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　四、咨詢機(jī)構(gòu)

　　咨詢機(jī)構(gòu)：中國工商銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　地址：中國北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號，100032

　　電話：010-66108608

　　傳真：010-66106139

　　五、備查文件

　　1、公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告。

　　2、公司2007年度股東年會(huì)決議公告。

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年六月十一日

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2008- 20號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事長辭任的公告

　　中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和年齡原因，王為強(qiáng)先生在本行第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議上提出辭呈，辭去本行監(jiān)事、監(jiān)事長職務(wù)。王為強(qiáng)先生的辭任自2008年6月10日起生效。

　　王為強(qiáng)先生表示能為本行的改革與發(fā)展盡力感到榮幸，對本行優(yōu)秀的經(jīng)營業(yè)績感到高興，并對本行的監(jiān)事、董事、管理層和員工的支持表示衷心的感謝。王為強(qiáng)先生表示將繼續(xù)關(guān)注本行的改革和發(fā)展，相信本行一定能夠?qū)崿F(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標(biāo)，取得更佳的業(yè)績。

　　王為強(qiáng)先生表示其與本行監(jiān)事會(huì)并無不同意見，亦無其他事項(xiàng)需要通知本行股東。

　　本行監(jiān)事會(huì)對王為強(qiáng)先生在任職期間為本行做出的貢獻(xiàn)給予高度評價(jià)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為王為強(qiáng)先生擔(dān)任本行監(jiān)事長期間，認(rèn)真履行職責(zé)，為本行股改上市，建立與完善決策科學(xué)、運(yùn)營穩(wěn)健、監(jiān)督有效的公司治理機(jī)制，探索創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作路子，促進(jìn)本行加強(qiáng)經(jīng)營管理、完善內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作、依法經(jīng)營、加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型，維護(hù)公司利益、股東利益和員工利益等方面做了大量卓有成效的工作，發(fā)揮了重要作用，做出了重要貢獻(xiàn)。

　　本行監(jiān)事會(huì)對王為強(qiáng)先生在任職期間為本行做出的貢獻(xiàn)深表謝意。

　　中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○八年六月十一日

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2008- 21號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國工商銀行股份有限公司（簡稱“本行”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2008年6月10日在中國工商銀行總行以現(xiàn)場方式召開。

　　會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6名，現(xiàn)場出席6名。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事長的議案》，選舉趙林為中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事長。

　　鑒于王為強(qiáng)先生辭去監(jiān)事職務(wù)沒有參加議案審議，監(jiān)事長候選人在議案審議過程中回避，實(shí)際參加表決人數(shù)為4人。

　　議案表決情況：贊成4票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　附件：趙林先生簡歷

　　中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○八年六月十一日

　　附件：

　　趙林先生簡歷

　　趙林，男，1954年8月出生。

　　1991年2月至1992年2月任中國建設(shè)銀行湖北省分行副行長；1992年2月至1992年12月任中國建設(shè)銀行總行辦公室副總經(jīng)理；1992年12月至1995年2月任中國建設(shè)銀行總行辦公室總經(jīng)理；1995年2月至2002年9月任中國建設(shè)銀行總稽審，負(fù)責(zé)中國建設(shè)銀行合法合規(guī)事宜；2002年9月至2004年9月任中國建設(shè)銀行副行長；2004年9月起任中國建設(shè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長。

　　趙林先生1986年中南財(cái)經(jīng)大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)。趙林先生是高級經(jīng)濟(jì)師。

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2008-22號

　　關(guān)于獲準(zhǔn)在港設(shè)立獨(dú)資投資銀行的公告

　　中國工商銀行及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2008年5月27日，中國工商銀行股份有限公司在香港全資附屬機(jī)構(gòu)工商國際金融有限公司成功注冊成立工銀國際融資有限公司，并獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)出的第1類和第6類投資銀行業(yè)務(wù)牌照。此前，該項(xiàng)申請已獲得香港金融管理局批準(zhǔn)。

　　

　　中國工商銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年六月十一日



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