中國長江電力股份有限公司


　　股票代碼：６００９００ 股票簡稱：長江電力 公告編號：２００８－０１８
　　中國長江電力股份有限公司

　　重大事項進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　因籌劃重大資產重組事項，本公司股票已按有關規(guī)定停牌。公司控股股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司擬將主營業(yè)務整體上市，并初步向相關部門咨詢、論證。因相關程序正在進行中，公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將充分關注事項進展并及時履行披露義務，每周發(fā)布一次進展情況公告。待有關事項確定后，公司將及時公告并復牌。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇八年五月三十日

　　股票代碼：６００９００ 股票簡稱：長江電力 公告編號：２００８－０１８

　　中國長江電力股份有限公司

　　２００７年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新增提案的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）２００７年度股東大會（以下簡稱“會議”）于２００８年５月３０日上午在湖北宜昌三峽壩區(qū)三峽工程大酒店召開，出席會議的股東及股東授權委托代表共３２人，代表股份６，８００，７１７，３５３股，占公司股份總數(shù)９，４１２，０８５，４５７股的７２．２５５１％。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長李永安先生主持會議，部分董事、監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議案：

　　（一）審議通過《２００７年度董事會工作報告》。

　　表決結果：同意６，８００，７１７，３５３股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的１００％；反對０股，棄權０股。

　　（二）審議通過《２００７年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結果：同意６，８００，６５５，５０３股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的９９．９９９１ ％；反對０股，棄權６１，８５０股。

　　（三）審議通過《２００７年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意６，８００，７１７，３５３股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的１００％；反對０股，棄權０股。

　　（四）審議通過《２００７年度利潤分配方案》。

　　經(jīng)天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司審計，公司２００７年度共實現(xiàn)稅后利潤５，３７２，４８２，８８５．４４元。根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《公司章程》和公司《會計政策與會計估計》的規(guī)定，公司稅后利潤按法定順序進行分配。方案如下：

　　１、提取法定盈余公積金

　　按當年實現(xiàn)稅后利潤的１０％提取法定盈余公積金５３７，２４８，２８８．５４元。

　　２、提取任意盈余公積金

　　按當年實現(xiàn)稅后利潤的１０％提取任意盈余公積金５３７，２４８，２８８．５４元。

　　３、向股東分派股利

　　提取公積金后，２００７年度實現(xiàn)可供股東分配利潤為４，２９７，９８６，３０８．３６元。按６５％的比例，以２００７年末總股本９，４１２，０８５，４５７股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利２．９６８２元（含稅），共分配現(xiàn)金股利２，７９３，６９５，２０５．３５元。

　　４、未分配利潤１，５０４，２９１，１０３．０１元，留待以后年度分配。

　　５、本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意６，８００，３３３，９５２股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的９９．９９４４ ％；反對３８３，４０１股，棄權０股。

　　（五）審議通過《關于聘請公司２００７年度審計機構的議案》。

　　聘請?zhí)旖∪A證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司及公司全資子公司北京長電創(chuàng)新投資管理有限公司２００８年度的審計機構，年度審計費為人民幣１２０萬元，聘期一年。

　　表決結果：同意６，８００，６５５，５０３股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的９９．９９９１％；反對０股，棄權６１，８５０股。

　　（六）審議通過《關于在三峽財務有限責任公司存款的議案》。

　　２００８年公司在三峽財務有限責任公司結算戶上的日最高存款余額不超過１００億元人民幣。

　　本議案所涉事項為關聯(lián)交易，按照《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，關聯(lián)股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司已回避表決。本議案有表決權股份數(shù)為９５８，９６４，９０５股。

　　表決結果：同意９５２，５６０，９１１股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的９９．３３２２ ％；反對６，４０３，９９４股，棄權０股。

　　（七）審議通過《關于公司發(fā)行銀行間市場債務融資工具有關事項的議案》。

　　鑒于中國人民銀行４月１３日出臺了《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》（短期融資券、非金融企業(yè)中期票據(jù)適用該辦法），并終止執(zhí)行《短期融資券管理辦法》。公司第二屆董事會第二十二次會議決定終止執(zhí)行第二屆董事會第二十一次會議審議通過的《關于公司發(fā)行短期融資券有關事項的議案》，并審議通過了《關于公司發(fā)行銀行間市場債務融資工具有關事項的議案》。

　　為降低公司融資成本，提高資產負債管理水平和資金運營效率，發(fā)行累計本金總額不超過人民幣６０億元的銀行間市場債務融資工具，具體內容如下：

　　１、批準公司可根據(jù)經(jīng)營情況于股東大會批準之日起的十二個月內，向主管機構申請在中國境內發(fā)行銀行間市場債務融資工具，累計本金總額不超過人民幣６０億元，發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機構投資人，募集資金主要用于滿足公司生產經(jīng)營的需要。

　　２、授權公司董事長在取得主管機構批準后的二十四個月內，根據(jù)公司需要以及市場條件，決定公司發(fā)行銀行間市場債務融資工具的發(fā)行品種、具體條款、條件以及相關事宜。

　　表決結果：同意６，７９４，３１３，３５９股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的９９．９０５８ ％；反對６，４０３，９９４股，棄權０股。

　　（八）審議通過《關于在銀行間債券市場進行短期投資的議案》。

　　根據(jù)２００８年公司的資金預測情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司在銀行間債券市場開展短期投資業(yè)務，具體如下：

　　１、投資業(yè)務品種及期限

　　短期投資業(yè)務主要為債券回購和債券買賣，投資期限不超過９０天。債券品種為國債、央行票據(jù)以及國家開發(fā)銀行發(fā)行的政策性金融債。

　　２、投資額度管理

　　短期投資業(yè)務實行余額管理，賬面余額不得超過２０億元。

　　３、審批權限

　　授權總經(jīng)理審批短期投資業(yè)務，審批權限有效期為本議案自股東大會審議通過之日起１２個月之內。

　　表決結果：同意６，７９４，３１３，３５９股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有表決權股份數(shù)的９９．９０５８ ％；反對６，４０３，９９４股，棄權０股。

　　三、律師見證情況

　　會議經(jīng)北京市德恒律師事務所郭克軍律師和楊繼紅律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　１、經(jīng)與會董事簽字確認的會議決議及會議記錄；

　　２、北京市德恒律師事務所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年五月三十日