主題：利亞德董事會第四十二次會議決議公告

利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十二次會議于
2019 年 7 月 5 日 9:30 在公司會議室召開。公司于 2019 年 7 月 2 日以郵件方式發出
了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應到董事 9 名，
實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、
規章、規范性文件（以下合稱“法律法規”）及《公司章程》、《董事會議事規則》的
規定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關于公司向銀行申請授信的議案》。
同意公司向北京銀行西單支行申請額度為4億元人民幣的綜合授信，具體業務品
種為流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國內信用證開證及項下買賣方
融資；額度有效期（提款期）1年，單筆業務最長期限12個月，由公司法定代表人李
軍提供家庭無限連帶責任保證擔保；同意公司向交通銀行公主墳支行申請人民幣2.5
億元綜合授信額度，具體業務品種以交通銀行最終審批結果為準，由法人李軍及配
偶楊亞妮提供全額保證擔保。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關于為全資子公司利亞德（西安）智能系統有限責任公司提供
擔保的議案》。
同意公司為全資子公司利亞德（西安）智能系統有限責任公司向民生銀行西安
分行申請人民幣5,000萬元的期限為1年的綜合授信額度貸款，提供連帶責任保證擔
保，具體業務品種以銀行最終審批結果為準。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺發布的《關于為控股子公
司提供擔保的公告》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
三、審議通過《關于為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司提供擔保的
議案》。
同意公司為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司向北京銀行西單支行申
請人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款，提供連帶責任保證擔保；
業務品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國內信用證開證及項下
買賣方融資。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺發布的《關于為控股子公
司提供擔保的公告》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。

四、審議通過《關于為全資子公司利亞德照明股份有限公司提供擔保的議案》。
同意公司為全資子公司利亞德照明股份有限公司向北京銀行西單支行申請人民
幣15,000萬元的期限為1年的綜合授信額度貸款，提供連帶責任保證擔保；業務品種
為流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國內信用證開證及項下買賣方融
資。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺發布的《關于為控股子公
司提供擔保的公告》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
五、審議通過《關于公司參與北京市海淀區網格化圖像信息系統三期工程建設
項目的議案》。
根據財政采購平臺 2019 年 6 月 28 日發布的《海淀區網格化圖像信息系統三期
工程建設項目》（以下簡稱“本項目”，項目編號 1905-HXTC-IF1184）的標前公示，
北京市海淀區人民政府將在海淀區范圍內新建 5214 個高清網絡攝像機點位，工程建
設金額約 42137.37 萬元，實際投資額度根據審計結果最終確定，合作期共計 10 年，
包含 2 年建設期和 8 年運營期。本項目以政府和社會資本合作（Public-Private
Partnership，PPP）模式實施。通過競爭性磋商的采購方式選擇適宜的社會資本方，
由成交的社會資本方出資組建項目公司（以下簡稱 SPV 公司）。采購人與成交社會
資本、SPV 公司簽訂本項目《政府采購合同》（以下簡稱《PPP 合同》），約定 SPV
公司在合作期內作為本項目法人單位，負責項目的投資、建設、運營和維護工作，
并依法享有政府補貼和項目經營性收入。本項目要求注冊資本為 1 億元人民幣，全
部以貨幣資金形式實繳出資。
根據公司目前的業務發展規劃，同意公司參與本項目的前期資格預審、投標、
中標簽約等事項，具體事宜如下：
1、同意公司參與海淀區網格化圖像信息系統三期工程建設項目，作為社會資本
方參與資格預審、作為工程總承包商參與競爭性磋商等投標工作。
2、若公司中標后成為社會資本方，同意將公司自有資金 1 億元用于此后注資組
建利亞德公司全資 SPV 項目公司。
此議案需提請 2019 年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
六、審議通過《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》。
根據相關法律、法規和《公司章程》的規定，公司董事會決定于 2019 年 7 月
22 日（星期一）15：00 召開 2019 年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現場
投票與網絡投票相結合的方式，審議第三屆董事會第四十二次會議的相關議案。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺發布的《關于召開2019年
第一次臨時股東大會的通知公告》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2019 年 7 月 5 日

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