主題：寶鋼股份:2016年年度股東大會決議公告

寶山鋼鐵股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年5月23日

(二) 股東大會召開的地點：上海市寶山區牡丹江路1813號寶鋼集團寶山賓館
2樓友誼會堂

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數

104

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）

16,664,912,875

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%）

75.40














(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。


本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長戴志浩先生擔任會議主席主持
會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議的召集、
召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、
法規、規范性文件及《公司章程》的規定。




(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席3人，其他8位董事因公務未能出席本次會議；
2、公司在任監事7人，出席2人，其他5位監事因公務未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2016年度董事會報告

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,756,087

99.9990

156,788

0.0010

0

0.0000







2、 議案名稱：2016年度監事會報告

審議結果：通過



表決情況：


股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,165,387

99.9955

747,488

0.0045

0

0.0000







3、 議案名稱：2016年年度報告（全文及摘要）

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,756,087

99.9990

156,788

0.0010

0

0.0000







4、 議案名稱：關于2016年度財務決算報告的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,756,087

99.9990

156,788

0.0010

0

0.0000







5、 議案名稱：關于2016年度利潤分配的議案


審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,663,624,919

99.9922

716,956

0.0043

571,000

0.0035







6、 議案名稱：關于2016年度董事、監事及高級管理人員薪酬執行情況報告

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,595,387

99.9980

156,788

0.0009

160,700

0.0011







7、 議案名稱：關于2017年度預算的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,595,387

99.9980

156,788

0.0009

160,700

0.0011








8、 議案名稱：關于2017年度日常關聯交易的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類
型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

2,104,489,849

97.4592

42,776,755

1.9809

12,087,966

0.5599







9、 議案名稱：關于續聘德勤華永會計師事務所為2017年度獨立會計師的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,663,004,887

99.9885

156,788

0.0009

1,751,200

0.0106







10、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例

票數

比例




（%）

（%）

A股

16,664,756,087

99.9990

156,788

0.0010

0

0.0000







11、 議案名稱：關于申請DFI注冊發行及增加公司債發行額度的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,664,751,587

99.9990

161,288

0.0010

0

0.0000







12、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案（股東提案）

審議結果：通過



表決情況：

股東類
型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

A股

16,594,811,347

99.5793

69,380,660

0.4163

720,868

0.0044









(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

議案名稱

同意

反對

棄權




序號

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

5

關于2016年度利潤
分配的議案

2,158,066,614

99.9403

716,956

0.0332

571,000

0.0265

6

關于2016年度董事、
監事及高級管理人員
薪酬執行情況報告

2,159,037,082

99.9852

156,788

0.0072

160,700

0.0076

8

關于2017年度日常
關聯交易的議案

2,104,489,849

97.4592

42,776,755

1.9809

12,087,966

0.5599

9

關于續聘德勤華永會
計師事務所為2017
年度獨立會計師的議
案

2,157,446,582

99.9116

156,788

0.0072

1,751,200

0.0812







(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次會議第8項《關于2017年度日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，關
聯股東中國寶武鋼鐵集團有限公司為公司控股股東，持有公司有效表決權股份數
量為11,523,385,833股;武漢鋼鐵（集團）公司持有公司有效表決權股份數量為

2,982,172,472股，已回避表決該議案。


本次會議第10、12項議案為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表
所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市方達律師事務所

律師：樓偉亮、邱晨盛

2、 律師鑒證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、
法規的規定，符合《公司章程》；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；
本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、
有效。


四、 備查文件目錄


1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；



特此公告。




寶山鋼鐵股份有限公司

2017年5月24日


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