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主題: 河南中原高速公路股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告
2017-04-23 15:39:11          
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主題:河南中原高速公路股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告





2017年04月20日06:17 證券日報

  證券代碼:600020 證券簡稱:中原高速(4.670, 0.02, 0.43%) 公告編號:臨2017-008

  優先股代碼:360014 優先股簡稱:中原優1

  河南中原高速公路股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  (一)河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十一次會議于2017年4月18日上午在公司會議室以現場表決方式召開。

  (二)會議通知及相關材料已于2017年4月7日以專人或傳真、電子郵件方式發出。

  (三)會議應出席監事3人,實際出席3人。

  (四)會議的召開符合法律、法規、規章和《公司章程》規定。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議由監事會主席王遠征先生主持,會議審議了通知中所列的全部事項。審議情況如下:

  (一)審議通過《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》,同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (二)審議通過《關于公司2016年度財務決算報告的議案》,同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (三)審議通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》,同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (四)審議通過《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》,同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (五)審議通過《關于公司2017年預計日常關聯交易的議案》

  監事會認為董事會在審議該項議案時關聯董事均回避了表決,履行了規定的關聯交易決策程序,本項關聯交易公允合理,不存在損害公司和股東利益的情形。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (六)審議通過《關于公司2016年度內部控制評價報告的議案》

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (七)審議通過《關于公司2016年度內部控制審計報告的議案》

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (八)審議通過《關于公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》,同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  (九)審議通過《關于公司會計估計變更的議案》,同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。

  監事會對《關于公司會計估計變更的議案》進行了認真審核,認為:本次會計估計變更體現了會計謹慎性原則,變更后的會計估計能夠更準確地反映公司固定資產的實際使用情況,能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息,符合《企業會計準則》和有關政策的規定,沒有損害公司和全體股東的合法權益。

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  特此公告。

  

  

  

  河南中原高速公路股份有限公司監事會

  2017年4月20日


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