主題：上海寶鋼包裝股份有限公司2016年年度股東大會決議公告


　　證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝(8.350, -0.11, -1.30%) 公告編號：2017-014

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　2016年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2017年4月20日

　　(二)股東大會召開的地點：上海市寶山區(qū)羅東路1818號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事曹清先生、董事李長春先生、外部董事章蘇陽先生和獨立董事顏延先生因工作原因無法出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王飛女士因工作原因無法出席會議；

　　3、 董事會秘書出席了本次股東大會；部分高管列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于2016年度董事會工作報告的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于2016年度報告及摘要的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2016年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬執(zhí)行情況報告的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2016年度財務(wù)決算報告的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2016年度利潤分配方案的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2017年度財務(wù)預(yù)算的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2016年度內(nèi)部控制評價報告的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2016年度關(guān)聯(lián)交易公允性和2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議議案均為普通議案，已全部獲得與會股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

　　2、審議議案9《關(guān)于寶鋼包裝2016年度關(guān)聯(lián)交易公允性和2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的提案》時，出席現(xiàn)場會議的關(guān)聯(lián)股東寶鋼金屬有限公司（所持寶鋼包裝股份470,368,593股）和寶鋼集團南通線材制品有限公司（所持寶鋼包裝股份9,599,359股）對該議案進行了回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：魯瑋雯、宮乾宇

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2015年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　2017年4月21日


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