主題：巨頭被騙了！買的鎳不翼而飛，損失或達39億

全球商品貿易巨頭竟然也遭遇交易騙局。

當地時間2月9日，全球商品貿易巨頭托克（Trafigura）在官網發布聲明稱，公司在鎳交易過程中碰上了一起騙局。公司預期最多可能造成5.77億美元（約合人民幣39億元）的損失，并將計入2023年上半年的財報中。


買鎳遭遇“掛羊頭賣狗肉”


托克此次遭遇了一場“掛羊頭賣狗肉”的騙局。

在當地時間2月9日發布的聲明中，托克指控，公司發現迪拜金屬商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易鎳金屬的過程中實施“系統性欺詐”。

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來源：托克官網

聲明表示，托克自2015起就開始與這名叫Gupta的商人做金屬交易。在2022年圣誕節前，托克的調查員到鹿特丹港檢查貨物時發現，原本應該裝著鎳的集裝箱里，一點兒鎳都沒有，只有一些其他金屬。

據媒體報道，托克主管鎳和鈷交易的Socrates Economou已經因此離開了公司。據了解，作為托克最為資深的金屬交易員之一，Economou曾在南非、民主剛果和中國主管過多個不同的業務。不過公司在聲明中強調，沒有發現內部人士參與詐騙的跡象。


或巨虧39億元


這次騙局或令托克損失慘重。

托克在聲明中表示，考慮到更多的集裝箱正在運輸過程中，公司預計最多可能造成5.77億美元（約合人民幣39億元）的損失，并將計入2023年上半年的財報中。

不過，托克強調，即便算上這筆損失，公司上半年的利潤仍將同比上升。據托克披露，在截至2022年9月末的2022財年，公司凈利潤同比翻倍至70.26億美元，營收同比增長38%至近3185億美元；但金屬部門的折舊和攤銷前營業利潤同比下降24%，金屬僅占該公司整體營業利潤的16%，創下逾十年來最低。

公開資料顯示，托克集團成立于1993年，是全球第二大的獨立有色金屬精礦貿易公司，也是全球第三大的獨立石油貿易公司。


業內人士：警惕交易騙局


據了解，近年來，在大宗商品貿易中，偽造倉庫收據、一單多賣、拿石頭噴油漆偽裝金屬的事件并不少見，一些不法分子甚至盯上了普通投資者，利用投機心理來騙取投資者本金。

為何金屬貿易騙局頻出？

業內人士稱，由于電動車產業興起、俄烏沖突、LME鎳交易風波等因素，鎳的價格要比其他基礎金屬貴很多。按照LME最新報價，一噸鎳價格大約在3萬美元左右，而每噸銅的價格只有9000美元，單單一個集裝箱的鎳，價值就能達到50萬美元。由于交易量大且運輸過程中不像黃金那樣有專門安保，鎳也常常被詐騙犯盯上。

對于普通投資者，業內人士也提醒，警惕各種自稱“XX客服”等推薦的群聊及非官方渠道下載的投資類APP；建議投資者理性投資，更多學習投資理財相關的法律法規和金融知識。

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