主題：碧水源 審議通過《關于擬注冊發行中期票據的議案》

公告日期：2023-01-11


證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2023-002
北京碧水源科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；

2. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；

3. 本次股東大會采用現場與網絡相結合的方式。

一、會議召開和出席情況

2022年12月27日，北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)董事會以公告的方式向全體股東發出召開2023年第一次臨時股東大會的通知，本次會議以現場與網絡相結合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年1月11日的交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年1月11日9：15至2023年1月11日15：00的任意時間。現場會議于2023年1月11日上午9：30在北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈會議室召開。

出席本次會議的股東及股東代表共 50 人，代表公司有表決權的股份1,874,235,584 股，占公司有表決權股份總數的 51.71%。其中：出席現場會議的股東及股東代表 2 人，所持有表決權股份 1,837,748,043 股，占公司有表決權股份總數的 50.71%；參加網絡投票的股東 48 人，所持有表決權股份 36,487,541股，占公司有表決權股份總數的 1.01%。

本次會議召集人為公司董事會，會議由董事長文劍平先生主持，公司董事、監事、部分高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席了本次股東大會。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、議案審議情況

本次股東大會以現場表決及網絡投票表決的方式審議通過如下議案：

1. 審議通過《關于擬注冊發行中期票據的議案》；

本議案內容詳見公司于2022年12月27日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。

審議結果：同意票 1,868,493,704 股，占出席會議有表決權股份總數的99.69%；反對票 5,675,680 股，占出席會議有表決權股份總數 0.30%；棄權票66,200 股。該議案獲得通過。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意票 30,745,661 股，占出席會議
持有公司股份 5%以下中小股東有表決權股份的 84.26%；反對票 5,675,680 股；棄權票 66,200 股。

2. 審議通過《關于提前終止為滁州碧水源水務有限公司提供擔保的議案》。
本議案內容詳見公司于2022年12月27日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。

審議結果：同意票 1,872,620,323 股，占出席會議有表決權股份總數的99.91%；反對票 1,615,261 股，占出席會議有表決權股份總數 0.09%；棄權票 0股。該議案獲得通過。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意票 34,872,280 股，占出席會議
持有公司股份 5%以下中小股東有表決權股份的 95.57%；反對票 1,615,261 股；棄權票 0 股。

三、律師出具的法律意見書

北京市齊致律師事務所指派律師王海軍、孫航出席了本次股東大會，進行現 場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事 項相符，不存在對其他未經公告的提案進行審議表決之情形。本次股東大會的 召集、提案、召開程序、參加會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符 合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、 規范性文件和《公司章程》的規定。

四、備查文件

1. 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；

2. 北京齊致律師事務所出具的《關于北京碧水源科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會

二〇二三年一月十一日

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