主題：碧水源:關于變更董事完成的公告

公告日期：2022-10-10


證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2022-120
北京碧水源科技股份有限公司

關于變更董事完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召
開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事候選人的議案》，同意選舉張龍先生為公司第五屆董事會董事候選人，并提請公司 2022 年第六次臨時股東大會審議。公司獨立董事對該事項發表了明確的同意
意見，具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 20 日公告在中國證監會指定創業板信息
披露媒體上的相關內容。

公司于 2022 年 10 月 10 日召開2022 年第六次臨時股東大會，審議通過了《關
于選舉公司第五屆董事會董事的議案》，同意選舉張龍先生為公司第五屆董事會董事，任期自 2022 年第六次臨時股東大會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。張龍先生具備擔任上市公司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，不是失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

因工作調整原因，杜曉明先生不再擔任公司董事及董事會審計委員會委員職務，辭職后將不在公司擔任其他職務，仍在下屬公司擔任董事職務，其原定任期
為 2021 年 3 月 16 日至第五屆董事會屆滿之日止。截至本公告披露日，杜曉明先
生未持有公司股份。杜曉明先生在公司擔任董事期間勤勉盡責，為公司規范運作發揮了積極作用，公司及董事會對杜曉明先生為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會

二〇二二年十月十日

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