主題：碧水源:關于擬變更董事及變更高級管理人員的公告

公告日期：2022-09-20


證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2022-110
北京碧水源科技股份有限公司

關于擬變更董事及變更高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于今日收到公司第五屆董事會董事、財務總監杜曉明先生的書面辭職報告，因工作調整原因，杜曉明先生申請辭去公司董事、審計委員會委員及財務總監職務，辭職后將不在公司擔任其他職務，仍在下屬公司擔任董事職務，辭職自辭職報告送達董事會時生
效。杜曉明先生原定任期至第五屆董事會屆滿之日，即 2024 年 3 月 16 日。截至
本公告披露日，杜曉明先生未持有公司股份。杜曉明先生在公司擔任董事和財務總監期間勤勉盡責，為公司規范運作發揮了積極作用，公司及董事會對杜曉明先生為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

公司于2022年9月19日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事候選人的議案》《關于聘任公司財務總監的議案》。經公司控股股東中國城鄉控股集團有限公司提名，董事會提名委員會審核，董事會同意提名張龍先生為公司第五屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止，選舉董事議案尚需提交股東大會審議。經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任張龍先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事就上述事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會

二〇二二年九月二十日
附件：張龍先生簡歷

張龍先生，1984 年出生，2008 年 7 月參加工作，2004 年 7 月加入中國共產
黨，學士學位，會計師，中國國籍。2011 年 12 月起任中交一航局第一工程有限
公司中交港珠澳大橋島隧工程 I 工區項目財務總監，2016 年 8 月起任肯尼亞中
交蒙內標軌鐵路項目總經理部財務部副經理，2017 年 9 月起任中交一航局第一工程有限公司財務管理部副經理，2018 年 10 月起任中國城鄉控股集團有限公司
財務資金部（金融資本部）高級經理，2020 年 8 月至 2022 年 9 月先后任中國城
鄉控股集團有限公司財務資金部（金融資本部）副總經理、兼任中國城鄉控股集團有限公司北京分公司財務總監，2022 年 9 月起任本公司財務總監。

張龍先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人，其他持股超過5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在《創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條、第 3.2.4 條規定的情形。不屬于失信被執行人。任職資格符合《中華人民共和國公司法》的相關規定，并能確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行董事和高級管理人員應履行的各項職責。


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